01-11-2020 / 19:00 h EFE

La Audiencia de Cantabria juzga a partir de este martes al director de un grupo empresarial que se enfrenta a once aos y medio de prisin, acusado de estafar cerca de 14 millones de euros a varias entidades bancarias.

En el juicio, que se prolongar hasta el da 14, se sentarn tambin en el banquillo otras tres personas por colaboracin, la mujer del principal acusado, un trabajador de su empresa y el empleado de una entidad bancaria.

Segn el escrito del ministerio fiscal, el volumen de negocio del grupo empresarial, el tiempo que llevaba trabajando con varios bancos y el hecho de que el pagador final fuera el Gobierno de Cantabria, "conformaron una situacin de amplia confianza entre las entidades bancarias y el acusado que ste aprovech en su beneficio".

La Fiscala explica que durante los aos 2008 y 2009, logr, como administrador nico y representante legal de una de las empresas del grupo, "la obtencin de importantes cantidades de dinero mediante el endoso de mltiples certificaciones de obras pblicas", aportndolas como documento que acreditaba el derecho de cobro por obras realizadas para administraciones pblicas, principalmente el Gobierno de Cantabria, y tambin los ayuntamientos de Miengo y Torrelavega.

Pero estas certificaciones, seala, haban sido falsificadas, ya que no se correspondan con obra alguna contratada o su importe era muy superior, y en algunos casos eran endosadas a varias entidades bancarias.

El escrito del fiscal recoge un total de 108 certificaciones, siete entidades bancarias estafadas y un importe defraudado de 13,9 millones de euros.

El ministerio pblico mantiene que en las operaciones realizadas con una de las entidades, a la que presuntamente estaf 9,7 millones de euros, el acusado cont con la colaboracin de un empleado del banco, quien "tramitaba y facilitaba" las operaciones, sabiendo que las certificaciones eran falsas.

Adems seala que "para eludir las responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse" de estas operaciones y de la actividad de sus empresas, "al borde del concurso", el acusado constituy en 2009 tres sociedades a travs de un testaferro, empleado de una de sus empresas, que se convirti en el administrador de las sociedades, aunque quien las gestionaba realmente era l.

El empresario y su esposa transmitieron a estas diecisis inmuebles, ascendiendo el total de las operaciones a 7,8 millones de euros, as como "multitud de vehculos", segn el fiscal "con idea de hurtar" los bienes de las mercantiles que formaban el grupo "a futuros acreedores y en previsin de una futura deuda o quiebra".

El fiscal pide para el administrador del grupo empresarial 7 aos de prisin, multa de 9.000 euros e inhabilitacin por un delito continuado de estafa en concurso con el de falsificacin, y otros cuatro aos y medio de crcel, multa de 18.000 euros y tambin inhabilitacin para el cargo de administrador de empresa por un delito continuado de alzamiento de bienes.

Para el empleado de la entidad bancaria, solicita siete aos de prisin y multa de 9.000 euros, adems de inhabilitacin para el ejercicio de la profesin bancaria o en entidad financiera.

Finalmente, solicita cuatro aos y tres meses de prisin as como 18.000 euros de multa e inhabilitacin para el cargo de gestor o administrador de empresa para la esposa del principal acusado y el empleado que actu de testaferro.

En concepto de responsabilidad civil, el escrito fiscal considera que el principal acusado debe indemnizar en 3,2 millones de euros a seis de las entidades que supuestamente estaf.

Adems, pide que ste y el empleado de banca indemnicen solidariamente a la entidad para la que trabajaba el segundo en 9,7 millones de euros.

 
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