14-06-2020 / 12:31 h EFE

(Letonia), 14 jun (EFECOM).- Unos 300 agentes de la policía letona registraron este fin de semana 45 localizaciones por todo el país báltico en busca de pruebas en relación con una presunta trama para blanquear "cientos de millones de euros" a través de las oficinas del banco ABLV.

La entidad financiera se encuentra en liquidación desde 2018, cuando perdió su licencia después de que la unidad de crímenes financieros del Departamento del Tesoro estadounidense (FinCen) acusara al ABLV de blanqueo de dinero y de haber violado sanciones

Aunque no ha trascendido si la operación actual está relacionada con estas sospechas, las autoridades letonas abrieron una investigación en 2018 en base a las alegaciones del FinCen, que acusó al ABLV de haber posibilitado el pago de componentes de misiles comprados por Corea del Norte.

En declaraciones al servicio público de televisión (LTV), el director de la Unidad de Delitos Económicos de la policía letona, Peteris Bauska, confirmó que varias personas, entre ellas empleados del banco, habían sido detenidas en el curso de la operación de registro, que se produjo el sábado.

Según imágenes mostradas en televisión, los agentes de policía se llevaron documentos y ordenadores de las oficinas del banco, así como también de la antigua sede de la entidad, situada en el conocido como distrito diplomático de Riga, que alberga varias embajadas.

Junto con los agentes, participaron en la operación representantes del la Comisión Financiera y de Mercados de Capital letona, del Servicio de Ingresos Públicos del Estado y, por primera vez, de la unidad de prevención de la cibercriminalidad vinculada al Ministerio de Defensa del país báltico.

Se trata de la segunda ocasión en que que la policía registra las oficinas del ABLV este año, después de que en enero la entidad se viera implicada presuntamente en una trama de blanqueo de fondos obtenidos a través del fraude y la evasión de impuestos en Rusia y Bielorrusia

El ABLV, hasta 2018 el tercer banco letón, fue fundado a mediados de los 90 con el nombre de Aizkraukles Banka por Olegs Fils y Ernests Bernis, que se mantuvieron como únicos accionistas hasta la liquidación de la entidad.

 
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