13-06-2020 / 23:10 h EFE

El empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicols Maduro, y del lavado de millones de dlares supuestamente producto de fraudes a travs del sistema de control cambiario de ese pas, fue detenido en Cabo Verde, confirm este sbado el Departamento de Justicia de EE.UU.

"Podemos confirmar que nos han informado de que las autoridades de Cabo Verde han detenido a Alex Nan Saab Morn en base a una alerta roja de la Interpol", dijo a Efe una portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, Nicole Navas.

La alerta de la Interpol se emiti debido a "la acusacin en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero" contra Saab, precis Navas, que no quiso hacer comentarios sobre las implicaciones del arresto, sobre el que tampoco se ha pronunciado ninguna autoridad colombiana.

Saab, de 48 aos, iba en un avin privado y fue detenido cuando la aeronave aterriz en el pas insular africano para abastecerse de combustible, segn el diario colombiano El Tiempo, que cita personas de su entorno.

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareci en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acus en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

ACUSACIONES CONTRA SAAB

El empresario colombiano, nacido en la caribea Barranquilla y de ascendencia libanesa, est relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited (GGL) que es acusada de suministrar con sobreprecios al rgimen de Maduro alimentos y vveres para los gubernamentales Comits Locales de Abastecimiento y Produccin (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense dijo en julio del ao pasado que con los CLAP, que se entregan a los ms pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con "cientos de millones de dlares".

El Departamento de Justicia de EE.UU. tambin present cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, lvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dlares que supuestamente defraudaron a travs del sistema de control cambiario en Venezuela.

Ese organismo alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilcitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE.UU., razn por la que Washington tiene jurisdiccin en el caso.

Por esa razn, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiracin para lavar dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declar prfugos de la justicia el 26 de agosto del ao pasado.

EXPROPIACIN DE BIENES

El anuncio de su detencin fue hecho tan solo cuatro das despus de que la Fiscala colombiana impusiera medidas cautelares con fines de extincin de dominio (expropiacin) sobre ocho inmuebles que "haran parte del patrimonio ilcito que constituy el empresario Alex Nan Saab Morn a travs de operaciones financieras irregulares".

Segn esa institucin, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dlares) y estn ubicados en Barranquilla.

Entre ellos hay una mansin avaluada en 28.000 millones de pesos (unos 7,7 millones de dlares), dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.

"Las medidas con fines de extincin de dominio fueron inscritas en la Oficina de Instrumentos Pblicos para evitar que los inmuebles sean vendidos antes de las diligencias de ocupacin", agreg la Fiscala en un comunicado publicado el martes.

 
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