11-06-2020 / 17:22 h EFE

La Justicia tunecina investiga a 44 personas sospechosas de blanqueo de dinero con el que habran adquirido bienes inmobiliarios de lujo en la ciudad de Alicante, despus de que este mircoles las autoridades de Aduanas transfirieran las pesquisas a los juzgados, informaron hoy a Efe fuentes de esta institucin.

Segn las fuentes, los implicados - todos de nacionalidad tunecina y, en su mayora, empresarios y profesionales liberales- no habran declarado al Banco Central Tunecino (BCT) la apertura de treinta cuentas bancarias en el extranjero, tal y como exige la ley, y la compra de veintisis apartamentos por un valor de 3,4 millones de euros.

El conocido como "Caso Alicante", que comenz el pasado mes de enero a peticin del tribunal especializado en delitos econmicos y financieros, revel una decena de delitos aduaneros, de cambio de divisas, falsificacin de documentos, transacciones comerciales y financieras ilegales y no declaracin de bienes en el extranjero por un total de 8 millones de euros.

"Hasta el momento no ha habido intercambio de informacin con las autoridades espaolas, pero esperamos que lo haya en el futuro", declar a Efe el portavoz del Tribunal de Primera Instancia de la capital tunecina, Mohsen Deli, del que depende dicho juzgado, que seal que cuatro personas se encuentran en detencin provisional desde el pasado viernes por orden de la Fiscala.

Algunos medios locales apuntaron como origen de esta trama a los llamados "Golden visas" (Visas de oro), permisos de residencia en Espaa a cambio de inversiones inmobiliarias por un valor igual o superior a 500.000 euros, la compra de dos millones de euros en ttulos de deuda pblica o destinar un milln de euros a acciones o participaciones sociales de compaas espaolas o depsitos bancarios.

El pasado 7 de mayo la Comisin Europea (CE) retir a Tnez de su lista de pases terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiacin del terrorismo, mientras que el Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI), principal organismo internacional contra el blanqueo de capitales, lo hizo en junio de 2019.

 
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