10-05-2020 / 23:10 h EFE

id, 10 may (EFECOM).- El Consejo de Administracin de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., en su reunin celebrada el 5 de mayo de 2020, acord convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendr lugar en Madrid, en Torrespacio, el prximo da 12 de junio de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el qurum legalmente necesario, el da 15 de junio de 2020, a la misma hora, segn informa la CNMV en un hecho relevante.

En el mismo comunicado se especifica que en la Junta examinar, y en su caso aprobar, las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de prdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestin, correspondiente al ejercicio econmico 2019 de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., as como de su Grupo Consolidado.

Como segundo punto figura el examen y aprobacin, en su caso, del estado de informacin no financiera que forma parte del informe de gestin consolidado correspondiente al ejercicio 2019, as como la propuesta de aplicacin del resultado del ejercicio 2019 y la gestin del Consejo de Administracin durante el ejercicio 2019.

En el quinto punto figura la reeleccin, en su caso, de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2020, mientras que en el sexto est el nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

En el sptimo punto aparece la reeleccin, ratificacin y nombramiento de consejero de Da. Silvia Villar-Mir de Fuentes, en el octavo la fijacin del nmero de consejeros dentro del nmero mximo y mnimo establecido en los Estatutos de la Sociedad y se har una votacin consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019.

Como dcimo punto figura la aprobacin, en su caso, de la Poltica de Remuneraciones de los consejeros, mientras que en el undcimo la delegacin en el Consejo de Administracin de la facultad de ampliar capital en el importe mximo legalmente posible, que al tiempo de esta convocatoria ascendera a un mximo de 85.964.486,7 millones de euros con emisin de nuevas acciones, con posibilidad de exclusin del derecho de suscripcin preferente.

Como ltimo punto del orden est la delegacin de facultades para el desarrollo, la elevacin a pblico y la inscripcin de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depsito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

 
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