18-02-2020 / 19:01 h EFE

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en la provincia de Valencia como sospechosos de una estafa por valor de ms de 120.000 euros, cometida sobre empresas de diferentes lugares de Espaa, entre ellos Ciudad Real, mediante el "fraude del CEO".

Las detenciones se han producido en Valencia ciudad y en las poblaciones de Requena y Alginet, y los implicados, sospechosos de delitos estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organizacin criminal, son tres mujeres y dos hombres de nacionalidades rumana, dominicana y espaola y de edades comprendidas entre los 26 y los 40 aos.

La modalidad de estafa bancaria utilizada por los autores se conoce comnmente como "fraude al CEO", en el que el autor del delito tiene como objetivo engaar a empleados de una empresa que tienen acceso a sus recursos econmicos para que paguen una factura falsa o hagan una transferencia desde la cuenta de la compaa a la cuenta bancaria del supuesto estafador.

Durante el transcurso de la investigacin policial se lleg a comprobar la existencia de ms delitos similares en localidades de Mallorca, Ciudad Real y La Corua, ascendiendo a un valor total de lo estafado de ms de 90.000 euros.

 
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