04-02-2020 / 11:10 h EFE

La Guardia Civil ha desarticulado en Castelln una red delictiva dedicada a cometer estafas patrimoniales y sentimentales a travs de Internet, ha detenido a 25 personas e investigado a otras cuatro y ha detectado 18 identidades falsas con las que habran cometido 139 estafas por valor de 1,3 millones.

La mayor parte de los miembros de la red resida en Mstoles y en la operacin han participado los equipos de Polica Judicial de Pinto y de Las Rozas.

La operacin Boden comenz tras la denuncia presentada por un representante de una conocida empresa de cermica de Castelln en la que pona en conocimiento que uno de sus clientes -una firma de Barbados (EE.UU.)- haba recibido un correo con los datos de cobro de una factura pendiente con la empresa cermica castellonense.

La firma estadounidense hizo efectiva esa factura mediante transferencia de pago por un importe de 27.383,12 euros en la cuenta bancaria aportada en el correo que haba recibido, ha informado este martes la Guardia Civil.

Posteriormente se dieron cuenta de que haban sido vctimas de una estafa tipo CEO, ya que la cuenta aportada no corresponda con la empresa cermica de Castelln, por lo que los autores, suplantando a la misma, haban enviado el correo electrnico con el fin de obtener el dinero de la deuda pendiente de la empresa de Barbados.

A lo largo de la investigacin, la Guardia Civil ha podido constatar que la organizacin investigada, adems de estafar a empresas, tambin haca las conocidas como "estafas sentimentales".

En ellas, los autores se configuraban un perfil falso en redes sociales con el que conseguan, mediante engaos, enamorar a sus vctimas, estableciendo una relacin sentimental virtual con ellas.

Una vez afianzada la relacin, los estafadores decan estar en problemas o cualquier otro pretexto para solicitarle ayuda econmica a la vctima, alguna de las cuales llegaron a pedir varios prstamos para satisfacer las demandas de los ciberdelincuentes.

La mayor parte de los miembros de la red resida en Mstoles, en donde captaban a las conocidas como "mulas econmicas", que se encargaban de recibir el dinero negro de terceros, para posteriormente y tras una compensacin econmica acordada, lo blanqueaban y se lo devolvan a la organizacin.

Los investigadores han localizado vctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria, Lituania, Suiza, Dinamarca, Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil, Canad, Nueva Zelanda, Turqua, Rusia, Blgica, Finlandia, Reino Unido, Repblica Checa, Tailandia, Irn, Espaa, India, Jordania, Polonia, Suecia, Uganda y Nigeria.

Por ello, se ha contado con la colaboracin de las autoridades policiales de estos pases, que han sido canalizadas a travs de INTERPOL y EUROPOL, gracias a lo cual se ha podido acceder, entre otras cuestiones, a las denuncias presentadas por los perjudicados.

La Guardia Civil ha detectado alrededor de 139 estafas por un valor de 1.332.340 euros y que la organizacin habra cometido entre los aos 2010 y 2019, aunque a da de hoy los investigadores continan recibiendo nuevas denuncias de ms perjudicados, aportadas por las autoridades policiales de distintos pases.

 
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