16-01-2020 / 15:09 h EFE

oa, 16 ene (EFECOM).- La Polica Judicial (PJ) de Portugal ha efectuado este jueves registros en instituciones bancarias, empresas y domicilios en una investigacin por delitos de blanqueo, fraude fiscal y estafa.

La PJ y la Fiscala lusa informaron en sendos comunicados de que se han emitido 15 rdenes de bsqueda y aprehensin en instituciones bancarias, en la sede social de una asociacin, en domicilios y en empresas.

Aunque las autoridades no han especificado en qu entidades se efectan los registros, medios locales avanzan que entre ellos figuran el banco Montepio y su expresidente Toms Correia, as como el constructor Jos Guilherme y su hijo, Paulo Guilherme.

Los registros se centran en clientes de instituciones financieras y de entidades para recoger pruebas sobre operaciones bancarias entre 2011 y 2014 y documentacin relacionada con el caso.

Peritos y consultores de la Administracin Tributaria y del Banco de Portugal, adems de la Fiscala y de la Unidad Nacional de Combate de la Corrupcin de la PJ, participan en las diligencias cuya investigacin est bajo secreto de sumario.

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo ms tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Octubre 2020
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD