29-04-2019 / 15:10 h EFE

La Ciudad de la Justicia de Córdoba acogerá el próximo 15 de octubre el macrojuicio derivado de la operación Fénix, que afecta a un centenar de personas y 45 empresas del sector joyero, por la supuesta estafa de más de 150 millones de euros a la Agencia Tributaria.

El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula, que ha presentado hoy la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado año, ha explicado que será un juzgado de lo Penal el que finalmente acoja la causa, ya que no se piden penas superiores a los cinco años de prisión.

El fiscal ha considerado que los hechos pueden ser constitutivos de caso un centenar de 96 delitos fiscales, mientras que ha solicitado fianzas que superan los 109 millones de euros.

La operación se inició en 2006 desde Córdoba y Barcelona tras detectarse numerosas irregularidades en la importación se oro desde Suiza que se vendía sin transformar a mayoristas y fabricantes de joyería.

La principal empresa investigada creaba, presuntamente, otras sociedades para lograr un entramado mercantil que permitiera la ocultación fiscal tanto de la misma como de sus clientes, ya sea por afectación al IVA IRPF o el Impuesto de Sociedades.

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Junio 2020
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD